证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2026-061
东华软件股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 9 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 9 日 9:15 至
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东因故不
能出席现场会议的，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的会议见证律师。
室
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
非累积投
票提案
非累积投
票提案
刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，并及时公开披露。
中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
软件股份公司证券部。
（1）自然人股东亲自出席的，须持本人身份证、持股凭证办理登记；
委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（附件二）、
委托人持股凭证和代理人身份证办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，需持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人身份证明文件和法人股东持股凭证办理登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证
明文件、授权委托书（附件二）、法人股东持股凭证和代理人身份证办理登
记；
（3）异地股东可采用信函、邮件或传真方式办理登记（传真或信函需
在 2026 年 10 月 8 日下午 16:40 前送达或传真至公司证券部）；
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到
场。
联系人：张雯、徐佳宁
电话：010-62662188
传真：010-62662299
地址：北京市海淀区紫金数码园 3 号楼东华合创大厦 16 层证券部
邮政编码：100190
本次现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自
理。
股东会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第九次会议决议及相关公告。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二六年九月二十四日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“东华投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身
份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://
wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东华软件股
份公司 2026 年第四次临时股东会，并按下表指示代为行使表决权，若本人
无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
注 ：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打
“√”为准，每项均为单选，多选无效；2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有
效；3、委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，应当由单位法定代表人签名，并加盖
单位公章。
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人签字： 受托人身份证号码：
委托书有效期限：自签署日至本次会议结束 委托日期：
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