证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2026-057
债券代码：113631 债券简称：皖天转债
安徽省天然气开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市贵州路 491 号皖能智能管控中心 2015
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长朱文静女士主持，会议采取现场
及网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等
法律法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 349,551,296 99.7222 903,400 0.2577 70,300 0.0201
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 124,082,282 99.1077 1,049,500 0.8382 67,646 0.0541
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 349,410,110 99.6819 1,047,000 0.2986 67,886 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 349,405,550 99.6806 1,045,800 0.2983 73,646 0.0211
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 349,152,310 99.6083 1,167,800 0.3331 204,886 0.0586
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 123,581,942 98.7080 1,417,800 1.1324 199,686 0.1596
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
明先生为公司 348,791,816 99.5055
第五届董事会
董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
晗先生为公司 348,789,516 99.5048
第五届董事会
独立董事的议
案
(三) 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以 上
普通股股东
持股 1%-5%普
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通 455,796 66.8228 156,000 22.8706 70,300 10.3066
股股东
市值 50 万以
上普通股股 907,400 54.8344 747,400 45.1656 0 0.0000
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
度利润分配方案 48,867,648 98.0464 903,400 1.8125 70,300 0.1411
的议案
源集团财务有限 27,132,842 96.0454 1,049,500 3.7150 67,646 0.2396
公司续签《金融服
务协议》的议案
事务所的议案 48,726,462 97.7631 1,047,000 2.1006 67,886 0.1363
关联交易议案 26,632,502 94.2743 1,417,800 5.0187 199,686 0.7070
(1)、关于选举公司第五届董事会董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
关于选举范大明先
事会董事的议案
(2)、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有 是否当
议案序号 议案名称 得票数
效表决权的比例（%） 选
关于选举王栋晗先
生为公司第五届董
事会独立董事的议
案
(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2、6 关联方已回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：阮翰林 汪翰章
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及
表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表
决结果合法、有效。
特此公告。
安徽省天然气开发股份有限公司董事会
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