证券代码：920799 证券简称：艾融软件 公告编号：2026-067
上海艾融软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请并购贷款暨全资子公司股权质押的议案》
为满足公司发展的资金需求，上海艾融软件股份有限公司拟向南京银行股
份有限公司上海分行申请人民币不超过 9,800.00 万元的并购贷款。该贷款以
公司所持的全资子公司北京人和创建信息技术有限公司的 100%股权进行质押
担保。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《关于向银行申请并购贷款暨全资子公司股权质押的公告》
（公告编号：2026-
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将议案提交董事会审议。
无。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
（二）《上海艾融软件股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议记
录》
。
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