证券代码：301348 证券简称：蓝箭电子 公告编号：2026-054
佛山市蓝箭电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
佛山市蓝箭电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次
会议已于 2026 年 9 月 18 日以通讯及邮件方式向全体董事发出，会议于 2026 年
女士主持，应出席本次会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中独立董事淮永
进先生以通讯表决方式出席会议）。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票的方式审议通过如下议案：
鉴于公司 2026 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中 2 名
拟激励对象因离职而不再具备激励对象资格，董事会根据公司 2026 年第三次临时
股东会的授权，对本次激励计划拟首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数
量进行调整。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总数由 120.00 万股调整为
数量由 117.47 万股调整为 114.51 万股，预留部分限制性股票数量不变，调整后预
留权益比例不超过本次激励计划授予权益数量的 20%。
除上述调整外，本次激励计划的其他内容与公司 2026 年第三次临时股东会审
议通过的相关内容一致。
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
董事袁凤江先生、赵秀珍女士、张国光先生、李永新先生作为关联董事已回
避表决。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于调整 2026 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
制性股票的议案》
经审议，董事会认为：公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意确定以 2026 年 9 月 22 日
作为首次授予日，以 10.32 元/股的授予价格向符合授予条件的 132 名激励对象
首次授予限制性股票 114.51 万股。
表决结果:同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
董事袁凤江先生、赵秀珍女士、张国光先生、李永新先生作为关联董事已回
避表决。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
分限制性股票的议案》
经审议，董事会认为：公司本次激励计划规定的限制性股票授予条件已经成
就，根据公司 2026 年第三次临时股东会的授权，同意确定以 2026 年 9 月 22 日
作为预留授予日，以 10.32 元/股的授予价格向符合授予条件的 1 名激励对象授
予预留部分限制性股票 1.40 万股。剩余未授予的预留部分限制性股票 1.13 万股
作废失效，未来不再授予。
表决结果:同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公
告》。
三、备查文件
特此公告。
佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会
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