证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-039
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三
次会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2026 年 9 月 20 日
以通讯方式发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由公司董事
长张立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规
及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2026
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的
授权，公司董事会确定 2026 年限制性股票激励计划的预留授予日为 2026 年 9 月
限制性股票 8.5 万股。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
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