股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 【CIMC】2026-084
公告编号：
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
议案》及《关于补选非独立董事的议案》。同日，本公司召开第十一届董事会 2026 年度
第 16 次会议，审议通过了《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。现将相
关情况公告如下：
一、 完成补选董事、独立董事
当选为本公司第十一届董事会董事，同意补选刘雪生先生为本公司第十一届董事会独立
非执行董事，其任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满时止。本公司董事会谨此欢迎孙慧荣先生及刘雪生先生加入董事会。
本公司董事会中兼任本公司高级管理人员的董事人数总计未超过本公司董事总数
的二分之一。刘雪生先生的任职资格和独立性在本公司 2026 年第二次临时股东会召开
前已经深圳证券交易所审查无异议，同时，刘雪生先生已确认符合《香港联交所上市规
则》第 3.13 条项下要求的独立董事之独立性。有关孙慧荣先生及刘雪生先生的简历详
情及相关信息可参见本公司于 2026 年 8 月 28 日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）、
本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关
于董事辞职暨选举副董事长及补选董事的公告》（公告编号：【CIMC】2026-073）及香
港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的公告。
原独立非执行董事谢家伟女士的辞任申请于 2026 年 9 月 23 日起正式生效。本公司
及本公司董事会对谢家伟女士在任职期间为本公司及董事会所做出的贡献表示衷心感
谢！
二、完成补选董事会相关专门委员会组成人员
事项：
委员。
战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委
员会委员。
三、 备查文件
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十三日
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