证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2026-056
烟台德邦科技股份有限公司
关于变更董事会秘书及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
烟台德邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会
秘书于杰先生提交的辞任报告，为落实《上市公司董事会秘书监管规则》的相关
要求，于杰先生申请辞去董事会秘书职务。
于杰先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的
正常经营活动产生影响，辞职后，于杰先生将继续在公司担任副总经理、财务总
监。
一、提前离任的基本情况
是否继续在
具体职 是否存在未
离任职 原定任期 离任 上市公司及
姓名 离任时间 务（如 履行完毕的
务 到期日 原因 其控股子公
适用） 公开承诺
司任职
是，存
副总经 在未履行完
董事会 2026 年 9 2026 年 12 职务
于杰 是 理、财 毕的公开承
秘书 月 23 日 月 8 日 调整
务总监 诺，但不属
于增持承诺
二、离任对公司的影响
公司董事会于近日收到董事会秘书于杰先生提交的辞任报告，为落实《上市
公司董事会秘书监管规则》的相关要求，于杰先生申请辞去董事会秘书职务。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《烟台德邦科技股份有
限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，于杰先生的辞任报告自送达
公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，于杰先生直接持有公司股份 92,000 股，其将继续遵守
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定及在
公司首次公开发行股票时作出的相关承诺。
于杰先生已依据《烟台德邦科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理
制度》做好工作交接，其辞职不会对公司的正常经营活动产生影响，公司及董事
会对于杰先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。
三、聘任董事会秘书情况
公司于 2026 年 9 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张玉峰先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张玉峰先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易
所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
规定，具体如下：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会
秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年
以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验。
张玉峰，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
会计专业硕士，研究生学历，具有中国注册会计师、律师、保荐代表人以及上海
证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书等资格。曾任职于华为技术有限公司、
北京国华新兴节能环保技术有限公司。2012 年 10 月至 2024 年 6 月，先后就职
于江海证券有限公司、安信证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任
公司，从事投资银行业务；自 2024 年 6 月至 2026 年 2 月，就职于三未信安科技
股份有限公司，担任董事会秘书；自 2026 年 7 月加入本公司。
张玉峰先生拥有注册会计师证书并且具备 11 年以上的金融领域相关从业经
验；熟练掌握信息披露、公司治理、投资者关系工作，熟悉科创板各项法规监管
要求，具备扎实的专业素养和良好的沟通协调能力，具备与履行董事会秘书职责
所需要的专业知识和管理经验。
（二）截至公告披露日，张玉峰先生不存在以下情形：
第 4.2.2 条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；
政监督管理措施；
任职资格的情形。
（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务
负责人的情形。
张玉峰先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的
情形，其兼任的公司其他职务，能够明确区分与董事会秘书的职责，有足够的时
间和精力独立履行董事会秘书职责；与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。
（四）董事会秘书聘任所履行的程序
公司提名委员会已对张玉峰先生任职资格进行审查,且聘任董事会秘书的事
项已经公司第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过,全体委员认为张玉峰
先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法
规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。
公司于 2026 年 9 月 23 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关
于聘任公司董事会秘书的议案》。同意聘任张玉峰先生为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张玉峰先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。
四、聘任高级管理人员情况
根据公司发展战略规划和经营管理需要，依据《公司法》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任许秀红女
士（简历附后）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第
二届董事会届满之日止。
经核查，许秀红女士的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的相
关规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不宜担任上市公司高级管理人员
的情形；不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情况；不存在被
上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的其他情形。
特此公告。
烟台德邦科技股份有限公司董事会
附件：
董事会秘书简历
张玉峰，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
会计专业硕士，研究生学历，具有中国注册会计师、律师、保荐代表人以及上海
证券交易所、深圳证券交易所董事会秘书等资格。曾任职于华为技术有限公司、
北京国华新兴节能环保技术有限公司。2012 年 10 月至 2024 年 6 月，先后就职
于江海证券有限公司、安信证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任
公司，从事投资银行业务；自 2024 年 6 月至 2026 年 2 月，就职于三未信安科技
股份有限公司，担任董事会秘书；自 2026 年 7 月加入本公司。
截至目前，张玉峰先生未持有公司股票，与公司持股 5%以上股东、董事、
高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号--规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易
所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易
所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，不属于失信被执行人，
其任职资格符合相关法律法规要求。
高级管理人员简历
许秀红，女，出生于 1974 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工程师，高级采购师；持有 AACTP 国际认证行动学习促动师资质证书。1997
年 9 月至 1999 年 1 月，任辽宁天合精细化工股份有限公司经理办秘书；1999 年
年 1 月，任烟台德邦化工有限公司采购部经理，2003 年 1 月至今历任公司供应
链管理部经理、监事、生产副总经理，现任烟台基地 EMT 负责人。
截至目前，许秀红女士直接持有公司股份 5,720 股，与公司持股 5%以上股
东、董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号 ——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存
在被证券交易所公开认定不适合担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监
会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形，不属于
失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规要求。
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