证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-044
深圳云天励飞技术股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23 日
召开 2026 年第二次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董
事，与公司于 2026 年 9 月 7 日召开的职工代表大会选举产生的第三届董事会职
工代表董事共同组成公司第三届董事会。同日，公司召开第三届董事会 2026 年
第一次临时会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人，并
聘任了高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：
一、董事会换届选举的情况
（一）董事会选举情况
的方式选举陈宁先生、邓浩然先生、温桂勇先生为公司第三届董事会非独立董
事，选举彭娟女士、金李先生、姚平平女士为公司第三届董事会独立董事。上
述 3 名非独立董事和 3 名独立董事与公司职工代表大会选举产生的第三届董事
会职工代表董事李爱军先生共同组成公司第三届董事会，任期自公司 2026 年第
二次临时股东会选举通过之日起三年。
第三届董事会董事的简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》《关于选举第三
届董事会职工代表董事的公告》。
（二）董事长、董事会各专门委员会委员及其召集人选举情况
通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董
事会各专门委员会委员及召集人的议案》，同意选举陈宁先生为公司第三届董
事会董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会、审计委员会委员及召集人。第三届董事会各专门委员会委员及召
集人如下：
专门委员会名称 人员构成
战略委员会 陈宁（召集人）、李爱军、邓浩然
审计委员会 彭娟（召集人）、金李、姚平平
提名委员会 姚平平（召集人）、陈宁、彭娟
薪酬与考核委员会 金李（召集人）、陈宁、彭娟
其中，审计委员会成员均为独立董事，且审计委员会召集人彭娟女士为会
计专业人士；提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事均占多数，并由
独立董事担任召集人。公司第三届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的
任期均自公司第三届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
（一）高级管理人员聘任情况
通过了《关于聘任公司经理的议案》《关于聘任公司副经理的议案》《关于聘
任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈
宁先生为公司经理，聘任程冰先生、王磊先生为公司副经理，聘任邓浩然先生
为公司财务负责人及董事会秘书，上述人员任期均自第三届董事会 2026 年第一
次临时会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
陈宁先生、邓浩然先生的简历详见公司于 2026 年 9 月 8 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》，程冰先生、
王磊先生的简历详见附件。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，且聘任
财务负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员均
具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所通报批评或公
开谴责。
（二）证券事务代表聘任情况
通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任和邈先生为公司证券
事务代表，任期自第三届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。和邈先生已取得上海证券交易所颁发的科创板董事
会秘书任前培训证明。和邈先生的简历详见附件。
三、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系电话：0755-2640 6954
电子邮箱：ir@intellif.com
联系地址：广东省深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 33 楼
四、部分董事、高级管理人员换届离任情况
公司本次换届选举完成后，邓仰东先生、冯绍津女士因连续任职即将满六
年，根据相关规定，二人期满后将不再担任公司独立董事及相关董事会专门委
员会委员职务；因任期届满，李建文先生不再担任公司职工代表董事，第三届
董事会职工代表董事由李爱军先生担任，李爱军先生仍为公司核心技术人员及
首席技术官，不再担任公司副经理职务；因任期届满，郑文先先生不再担任公
司副经理。上述董事及高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运
作和持续发展发挥了积极作用，公司表示衷心的感谢！
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
附件：
程冰先生简历
程冰，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师职称。
在深圳中兴力维技术有限公司历任程序员、开发经理、产品总监职务。自参加
工作以来，长期从事公共安全领域的产品研发和产品规划工作，作为项目负责
人，参与了多个省市级重大课题科研项目研究。2015 年 11 月加入公司，现任公
司副经理。
王磊先生简历
王磊，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于湖北省
咸宁师范学院计算机学院。2010 年毕业于湖南工业大学，本科学历。2003 年 3
月至 2005 年 8 月，在深圳市爱施德股份有限公司担任营销经理、产品经理、区
域经理；2005 年 9 月至 2007 年 6 月，在深圳市新大陆通讯技术有限公司担任渠
道管理部兼大客户部、运营商部总监；2007 年 6 月至 2008 年 7 月，在中国电子
旗下企业深圳市桑达汇通电子有限公司任大客户部销售总监；2008 年 8 月至
市酷奇投资有限公司常务副总经理、深圳星云风科技有限公司总经理；2015 年
总裁）；2016 年 4 月至 2017 年 10 月，在深圳途胜创意投资有限公司担任常务
副总裁；2017 年 11 月加入公司，现任公司副经理。
和邈先生简历
和邈，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于中国政
法大学，获学士学位；2012 年毕业于香港中文大学，获硕士学位。2009 年 7 月
至 2011 年 8 月，在北京市康达律师事务所西安分所担任实习律师、律师；2012
年 5 月至 2015 年 3 月，在国浩律师（深圳）事务所担任律师；2015 年 3 月至
在北京市金杜（广州）律师事务所担任资深律师；2020 年 5 月至今，在公司担
任风控总监。2020 年 7 月至 2023 年 7 月，担任公司监事，2023 年 7 月至今担任
公司证券事务代表。
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