证券代码：688343 证券简称：云天励飞 公告编号：2026-045
深圳云天励飞技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会秘书的基本情况
经深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会 2026
年第一次临时会议审议通过，同意聘任邓浩然先生担任公司董事会秘书。邓浩然
先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，
其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监
管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等规定，具体如下：
（一）具备财务、会计、审计、法律合规、金融从业或其他与履行董事会
秘书职责相关的五年以上工作经验，或者取得法律职业资格证书并且具有五年
以上工作经验，或者取得注册会计师证书并且具有五年以上工作经验：
邓浩然先生，是澳洲资深注册会计师、国际会计师公会全权会员；2005 年 5
月至 2007 年 10 月，在安永华明会计师事务所担任审计员、税务咨询顾问；2008
年 3 月至 2015 年 10 月，在华为技术有限公司先后担任区域税务经理、国家子公
司财务经理、中国税务管理部部长、运营商 BG 售前财经五级专家等职务；2015
年 10 月至 2018 年 1 月，在领益科技（深圳）股份有限公司担任财务副总监；
浩然先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验，符合本项规定。
（二）截至公告披露日，不存在以下情形：
政监督管理措施；
职资格的情形。
（三）董事会秘书邓浩然先生目前兼任公司财务负责人。根据《上市公司董
事会秘书监管规则》中“董事会秘书不得兼任公司财务负责人”的最新监管要求，
为严格落实监管合规规定，公司计划未来完成相关职务调整工作，规范岗位任职
配置，全面契合监管合规标准。
二、董事会秘书聘任所履行的程序
（一）提名委员会建议
经公司提名委员会对邓浩然先生的教育背景、工作履历等情况进行了解，邓
浩然先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相应
岗位的职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上交所认定
的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2026 年 9 月 23 日召开第三届董事会 2026 年第一次临时会议同意聘
任邓浩然先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
（三）董事会秘书培训及备案情况
邓浩然先生已取得科创板董事会秘书任职培训证明。公司已按相关规定向上
海证券交易所提交邓浩然先生董秘任职报送，审核结果为无异议通过。
特此公告。
深圳云天励飞技术股份有限公司董事会
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