证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-081
广东奇德新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 71 人，代表股份 50,842,598 股，占公司有表决权股份总
数的 55.2244%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 47,480,559 股，占公司有表决权股份总
数的 51.5726%。
通过网络投票的股东 63 人，代表股份 3,362,039 股，占公司有表决权股份总数的
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 65 人，代表股份 5,084,139 股，占公司有表决权股
份总数的 5.5223%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,722,100 股，占公司有表决权股份
总数的 1.8705%。
通过网络投票的中小股东 63 人，代表股份 3,362,039 股，占公司有表决权股份总数
的 3.6518%。
（3）公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权 回避
提案 提案 表决 表决
股数 股数 股数
编码 名称 分类 股数（股） 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《关 总表
于变 决情 50,842,198 99.9992% 400 0.0008% 0 0% 0 同意
更注 况
册资
本、
其
修订<
中，
中小
章程>
股东 5,083,739 99.9921% 400 0.0079% 0 0% 0 同意
并办
的表
理工
决情
商变
况
更登
记的
议
案》
分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李运、王慧律师出席本次股东会并出具法律意见书，认为：公司
本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公
司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股
东会表决结果合法有效。
四、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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