证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2026）053 号
杭州泰格医药科技股份有限公司
年第三次 H 股类别股东会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
现场会议召开时间为：2026年9月23日（星期三）下午15：00
网络投票时间：2026年9月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月23日上午9：
进行网络投票的具体时间为2026年9月23日上午9：15至2026年9月23日下午15：00的任意时
间。
、《上市公司股东会规则》
、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议出席情况
出席会议的股东代
出席会议的股东代
出席会议的股东和代理 出席会议的股东 表有表决权股份数
表有表决权的股份
人类别 和代理人数 占公司有表决权股
数（股）
份总数比例
境外上市外资股股东
（H 股）
合计 442 444,935,829 53.3382%
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 6 人，代表有表决权 A 股股份 232,188,291 股，
占公司有表决权股份总数的 27.8344%；通过网络投票的 A 股股东 435 人，代表有表决权
A 股股份 160,488,680 股，占公司有表决权股份总数的 19.2391%。
除叶小平、曹晓春外，参加本次股东会的其他股东持有公司股份数量占公司总股本的
比例均在 5%以下。
出席会议的 A 股股东代表有
出席会议的 A 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 A 股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
出席现场会议的 A 股股东及股东代表 6 人，代表有表决权 A 股股份 232,188,291 股，
占公司有表决权 A 股股份总数的 32.6541%；通过网络投票的 A 股股东 435 人，代表有表
决权 A 股股份 160,488,680 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 22.5705%。
出席会议的 H 股股东代表有
出席会议的 H 股股东代表
出席会议的股东和代理人数 表决权股份数占公司 H 股有
有表决权的股份数（股）
表决权股份总数比例
因工作原因，公司部分董事、高级管理人员以腾讯视频会议方式参会，此次通过腾讯视频
会议方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。
三、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代表逐项审议，本次股东会以现场记名投票和网络投票相
结合的方式表决通过了如下议案：
（1）审议通过《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 392,587,271 99.9772% 62,700 0.0160% 27,000 0.0069%
A 股中小股东 164,033,556 99.9453% 62,700 0.0382% 27,000 0.0165%
H股 52,258,858 100% 0 0% 0 0%
合计 444,846,129 99.9798% 62,700 0.0141% 27,000 0.0061%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（2）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数
（股） 比例
A股 392,645,071 99.9919% 23,200 0.0059% 8,700 0.0022%
A 股中小股东 164,091,356 99.9806% 23,200 0.0141% 8,700 0.0053%
H股 52,258,858 100.0000% 0 0% 0 0%
合计 444,903,929 99.9928% 23,200 0.0052% 8,700 0.0020%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（3）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
；
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 392,598,471 99.9800% 53,000 0.0135% 25,500 0.0065%
A 股中小股东 164,044,756 99.9522% 53,000 0.0323% 25,500 0.0155%
H股 52,258,858 100.0000% 0 0% 0 0%
合计 444,857,329 99.9824% 53,000 0.0119% 25,500 0.0057%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（4）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股一般性授权的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 392,630,897 99.9883% 21,300 0.0054% 24,774 0.0063%
A 股中小股东 164,077,182 99.9719% 21,300 0.0130% 24,774 0.0151%
H股 52,258,858 100.0000% 0 0% 0 0%
合计 444,889,755 99.9896% 21,300 0.0048% 24,774 0.0056%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（5）审议通过《关于公司<2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
；
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 384,426,609 97.8989% 8,109,592 2.0652% 140,770 0.0358%
A 股中小股东 155,872,894 94.9731% 8,109,592 4.9412% 140,770 0.0858%
H股 41,052,411 78.5559% 10,876,847 20.8134% 329,600 0.6307%
合计 425,479,020 95.6271% 18,986,439 4.2672% 470,370 0.1057%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（6）审议通过《关于<杭州泰格医药科技股份有限公司 2026 年 A 股限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 384,426,509 97.8989% 8,109,692 2.0652% 140,770 0.0358%
A 股中小股东 155,872,794 94.9730% 8,109,692 4.9412% 140,770 0.0858%
H股 43,602,311 83.4353% 8,326,947 15.9340% 329,600 0.6307%
合计 428,028,820 96.2001% 16,436,639 3.6942% 470,370 0.1057%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（7）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股限制性股票激励计
划有关事项的议案》
。
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 384,514,313 97.9213% 8,020,888 2.0426% 141,770 0.0361%
A 股中小股东 155,960,598 95.0265% 8,020,888 4.8871% 141,770 0.0864%
H股 43,602,311 83.4353% 8,326,947 15.9340% 329,600 0.6307%
合计 428,116,624 96.2199% 16,347,835 3.6742% 471,370 0.1059%
注：上表 A 股中小股东表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A
股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。
（1）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
；
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 392,645,071 99.9919% 23,200 0.0059% 8,700 0.0022%
（2）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股一般性授权的议案》
。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A股 392,630,897 99.9883% 21,300 0.0054% 24,774 0.0063%
（1）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》
；
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 52,258,858 100% 0 0% 0 0%
（2）审议通过《关于提请股东会给予董事会回购公司 A 股一般性授权的议案》
。
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
H股 52,258,858 100% 0 0% 0 0%
四、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所王元、李信律师现场出席本次股东会，见证并出具法律意见书，
认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
股东会议及2026年第三次H股类别股东会议决议；
次临时股东会、2026年第三次A股类别股东会议及2026年第三次H股类别股东会议的法律
意见书》
。
杭州泰格医药科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十三日
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