证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2026-046
广东盛路通信科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 15 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 10 月 9 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式
出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席
（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
编码 提案名称 提案类型
的栏目可
以投票
《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的 应选人数
议案》 （4）人
《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议 应选人数
案》 （3）人
议案 1 和议案 2 均已于 2026 年 9 月 23 日经公司第六届董事会第二十四次
会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》《关
于董事会换届选举的公告》。
人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请本次股东
会进行表决。
决将单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：
（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、
股东证券账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权
委托书和委托人的身份证复印件、股东证券账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法
定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执
照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代
表人身份证复印件和本人身份证办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记
（须在 2026 年 10 月 14 日 17:00 前送达或传真至公司），并请通过电话方式与
公司证券事务部进行确认，不接受电话登记。
通信科技股份有限公司证券事务部，邮编：528100（信函上请注明“股东会”
字样）。
会议联系人：蔡惠琴
联系电话：0757-87744984
传真号码：0757-87744984
电子邮箱：stock@shenglu.com
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“盛路投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投零票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，采取等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如议案 2，采取等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
广东盛路通信科技股份有限公司
兹委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司 2026 年第二次临时
股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）
对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决
权的后果均由本人（本单位）承担。
备注
提案 该列打勾
提案名称 选举票数
编码 的栏目可
以投票
累积投票提案（采用等额选举）
应选人数（4）人
《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的
议案》
持股数的 4 倍
应选人数（3）人
《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议
案》
持股数的 3 倍
本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会结束时止。
说明：对于累积投票提案，应填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。股东可以将所拥有
的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，如果不同意某候选人，可以
对该候选人投零票。
委托人姓名（单位名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签字：
委托日期： 年 月 日
备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
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