证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2026-043
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日
（二）股东会召开的地点：株洲市天元区马家河街道金龙社区马家河路 588 号公
司九楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其
持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 162
普通股股东所持有表决权数量 40,601,199
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 25.7734
注：公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股权数量 1,250,000 股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由董事会召集，由董事长袁美和先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
方式出席会议外，其余均现场出席会议；
席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,594,786 99.9842 3,213 0.0079 3,200 0.0079
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
普通股 40,597,186 99.9901 3,213 0.0079 800 0.0020
（二）累积投票议案表决情况
得票数占出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
司第四届董事会非独
立董事候选人
提名谭文清先生为公
立董事候选人
提名张奕先生为公司
董事候选人
得票数占出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
序号
（%）
提名 赵德军先生为 公
董事候选人
提名 查国兵先生为 公
董事候选人
（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于变更回
购股份用途
少注册资本
的议案
关于变更注
册资本并修
订《公司章
程》的议案
得票数占出席会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决权的比例
序号 当选
（%）
提名袁美和先生为公司第
选人
提名谭文清先生为公司第
选人
提名张奕先生为公司第四
人
得票数占出席会议
议案 是否
议案名称 得票数 有效表决权的比例
序号 当选
（%）
提名赵德军先生为公司第
人
提名查国兵先生为公司第
人
（四）关于议案表决的有关情况说明
或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议
案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上表决通
过。
独计票。
三、律师见证情况
律师：傅怡堃、陈京奥
本所认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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