证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2026-080
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
转债代码：113699 转债简称：金 25 转债
金诚信矿业管理股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.5737
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票
结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《公司章程》和公司《股东会议事规则》的规定，合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
见证律师列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
易所有限公司主板上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,636,134 99.9712 51,820 0.0121 71,300 0.0167
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,934 99.9943 22,920 0.0053 1,400 0.0004
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 427,734,634 99.9942 23,020 0.0053 1,600 0.0005
票发行上市有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,634 99.9942 23,020 0.0053 1,600 0.0005
滚存利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,434 99.9941 23,220 0.0054 1,600 0.0005
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 416,411,245 99.9287 248,920 0.0597 48,100 0.0116
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,634 99.9942 23,020 0.0053 1,600 0.0005
股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
（H
股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
《金诚信矿业管理股份有限公司累积投票制度实施细则（草案）》
（H 股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
（H
股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
（H
股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
（H
股发行并上市后适用）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,734 99.9942 22,920 0.0053 1,600 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,737,934 99.9950 19,520 0.0045 1,800 0.0005
本次股东会召开前，独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
计机构费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,634 99.9942 22,920 0.0053 1,700 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 427,734,634 99.9942 22,920 0.0053 1,700 0.0005
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
股（H 股）并在香港联合交易所有限 176,261,536 99.9862 22,920 0.0130 1,400 0.0008
公司主板上市的议案
股份有限公司的议案
交易所有限公司主板上市决议有效期 176,261,336 99.9860 22,920 0.0130 1,600 0.0010
的议案
计划的议案
人士全权处理与本次 H 股股票发行上 176,261,236 99.9860 23,020 0.0130 1,600 0.0010
市有关事项的议案
交易所有限公司主板上市前滚存利润 176,261,036 99.9859 23,220 0.0131 1,600 0.0010
分配方案的议案
责任及招股说明书责任保险的议案
矿业管理股份有限公司章程》的议案
会议事规则（草案）》（H 股发行并上 176,261,336 99.9860 22,920 0.0130 1,600 0.0010
市后适用）
会议事规则（草案）》（H 股发行并上 176,261,336 99.9860 22,920 0.0130 1,600 0.0010
市后适用）
董事工作制度（草案）》（H 股发行并 176,261,336 99.9860 22,920 0.0130 1,600 0.0010
上市后适用）
投票制度实施细则（草案）》（H 股发 176,261,336 99.9860 22,920 0.0130 1,600 0.0010
行并上市后适用）
担保管理制度（草案）》（H 股发行并 176,261,336 99.9860 22,920 0.0130 1,600 0.0010
上市后适用）
资金管理制度（草案）》（H 股发行并 176,261,336 99.9860 22,920 0.0130 1,600 0.0010
上市后适用）
交易管理办法（草案）》（H 股发行并 176,261,336 99.9860 22,920 0.0130 1,600 0.0010
上市后适用）
贴的议案
交易所有限公司上市的审计机构费用 176,261,236 99.9860 22,920 0.0130 1,700 0.0010
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案已经出席股东会
的股东或股东代理人所持表决权的过半数审议通过。
股东已回避表决，股东王意成、王亦成因与董事王先成、王慈成、王友成为关系
密切家庭成员，已对本议案回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王鑫、汤士永
(二) 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司
本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公
司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资
格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
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