证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-052
河南神火煤电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
式召开。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人共 1,205 人，持有或代表公司股份
共 962,805,702 股，占公司有表决权股份总数的 43.1059%。其中：现
场出席股东会的股东及股东代理人 5 人，代表股份 706,365,312 股，
占公司有表决权股份总数的 31.6247%；通过网络投票的股东及股东
代理人 1,200 人，代表股份 256,440,390 股，占公司有表决权股份总
数的 11.4811%。
（注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的
情况，为分别计算时四舍五入的尾差所致。
）
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况
出席会议的中小股东及股东代理人共 1,202 人，持有或代表公司
股份共 256,498,890 股，占公司有表决权股份总数的 11.4837%。其中：
现场出席股东会的中小股东及股东代理人 2 人，代表股份 58,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0026%；通过网络投票的股东及股东代
理人 1,200 人，代表股份 256,440,390 股，占公司有表决权股份总数
的 11.4811%。
公司部分董事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机
构有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表
决结果如下：
提 同意 反对 弃权 表 回避
案 表决分 决
提案名称 比例 比例 比例 股数
编 类 股数（股） 股数（股） 股数（股） 结
码 （%） （%） （%） （股） 果
总表决
公司 2026 年 情况
限制性股票 其中，中
激励计划（草 小股东
案）及摘要 的表决
情况
关于制定《公 总 表 决 940,374,993 97.6703 22,354,209 2.3218 76,500 0.0079 0
制 性 股 票 激 其中，中 234,068,181 91.2550 22,354,209 8.7151 76,500 0.0298 0
励计划管理 小 股 东
办法》的议案 的 表 决
情况
关于制定《公 总 表 决
司 2026 年限 情况
制 性 股 票 激 其中，中
励计划实施 小 股 东
考核管理办 的 表 决
法》的议案 情况
总表决
关于提请股 940,378,393 97.6706 22,353,109 2.3217 74,200 0.0077 0
情况
东会授权董
其中，中
小股东
权激励相关 234,071,581 91.2564 22,353,109 8.7147 74,200 0.0289 0
的表决
事宜的议案
情况
注：部分议案表决意见比例加总数不是100%，均为分别计算占比时四舍五入的尾差所致。
本次会议共审议 4 项提案，均为特别决议事项，相关提案均已获
得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
序合法，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东
会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
四、备查文件
议；
特此公告。
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