证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-057
华峰化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东会未出现否决提案的情形。
● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
● 本次股东会审议通过资产重组事项议案。
● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
统投票的具体时间为 2026 年 09 月 23 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 1,296 人，代表股份 3,698,805,589 股，占公司有表决权股
份总数的 74.5345%。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 22,629,637 股，占公司
有表决权股份总数的 0.4560%。通过网络投票的股东 1,285 人，代表股份 3,676,175,952 股，
占公司有表决权股份总数的 74.0785%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 1,290 人，代表股份 747,366,374 股，占公司有表决权
股份总数的 15.0601%。其中：通过现场投票的中小股东 10 人，代表股份 22,627,237 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4560%。通过网络投票的中小股东 1,280 人，代表股份
（1）公司现任董事共 9 名，本次列席 8 名；独立董事宋海涛先生委托独立董事黄平先生
代为出席本次会议。
（2）公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。
（3）见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 表决分类 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
（其中，因
关于公司发 未投票默认
总表决情况 627,890,636 83.9676% 63,406,826 8.4794% 7.5531%
行股份及支 弃权
付现金购买 15,524,471
资产暨关联 股）
交易符合相
关法律、法
规规定的议 56,480,012
案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,479,536 83.9588% 63,406,826 8.484% 7.5572%
弃权
情况
股）
（其中，因
关于公司发 未投票默认
总表决情况 627,901,936 83.9691% 63,371,626 8.4747% 7.5562%
行股份及支 弃权
付现金购买 15,547,671
资产构成关 股）
联交易的议
案 56,503,912
其中，中小
（其中，因
股东的表决 627,490,836 83.9603% 63,371,626 8.4793% 7.5604%
未投票默认
情况
弃权
股）
关于公司发
行股份及支
付现金购买
资产暨关联
交易方案的
议案
（其中，因
未投票默认
总表决情况 620,020,436 82.9151% 63,370,926 8.4746% 8.6103%
弃权
本次交易方 股）
案概述
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 619,609,336 82.9057% 63,370,926 8.4792% 8.6151%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 619,975,836 82.9091% 63,394,626 8.4777% 8.6131%
弃权
标的资产评 股）
估情况 64,407,012
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 619,564,736 82.8997% 63,394,626 8.4824% 8.6179%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 593,683,810 79.3931% 63,243,826 8.4576% 12.1493%
弃权
本次交易支 股）
付方式 90,849,838
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 593,272,710 79.3818% 63,243,826 8.4622% 12.156%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 620,047,036 82.9187% 63,321,926 8.468% 8.6133%
弃权
发行股份的
股）
及上市地点 64,408,512
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 619,635,936 82.9093% 63,321,926 8.4727% 8.6181%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 620,041,036 82.9179% 63,348,326 8.4715% 8.6106%
弃权
发行方式及 股）
发行对象 64,388,112
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 619,629,936 82.9085% 63,348,326 8.4762% 8.6153%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 593,688,110 79.3937% 63,348,226 8.4715% 12.1348%
弃权
发行股份的
股）
价格 90,741,138
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 593,277,010 79.3824% 63,348,226 8.4762% 12.1415%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 620,046,936 82.9186% 63,334,226 8.4697% 8.6117%
弃权
股）
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 619,635,836 82.9092% 63,334,226 8.4743% 8.6164%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 620,610,536 82.994% 63,210,726 8.4531% 8.5528%
弃权
股）
其中，中小 620,199,436 82.9847% 63,210,726 8.4578% 8.5575%
（其中，因
股东的表决 未投票默认
情况 弃权
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 620,490,136 82.9779% 63,303,626 8.4656% 8.5565%
弃权
过渡期损益 股）
安排
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 620,079,036 82.9685% 63,303,626 8.4702% 8.5612%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 620,450,336 82.9726% 62,864,726 8.4069% 8.6205%
弃权
滚存未分配 股）
利润安排
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 620,039,236 82.9632% 62,864,726 8.4115% 8.6253%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 620,644,736 82.9986% 63,015,326 8.427% 8.5744%
弃权
业绩承诺和 股）
补偿安排 64,117,412
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 620,233,636 82.9892% 63,015,326 8.4317% 8.5791%
弃权
情况
股）
关于《华峰
化学股份有
（其中，因
限公司发行
未投票默认
弃权
现金购买资
产暨关联交
股）
易报告书》
（草案）及
其摘要的议
案
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 601,159,110 80.437% 63,276,326 8.4666% 11.0964%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 628,016,436 83.9844% 63,192,726 8.4507% 7.5649%
关于本次交 弃权
易不构成重 15,601,871
大资产重组 股）
且不构成重
组上市的议 56,568,312
案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,605,336 83.9756% 63,192,726 8.4554% 7.569%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 628,054,736 83.9895% 63,137,026 8.4433% 7.5672%
弃权
关于本次交
易采取的保
股）
密制度的议 56,585,712
案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,643,636 83.9807% 63,137,026 8.4479% 7.5713%
弃权
情况
股）
关于本次交
易符合《上
（其中，因
市公司监管
未投票默认
弃权
—上市公司
筹划和实施
股）
重大资产重
组的监管要
求》第四条
规定的议案
（其中，因
其中，中小 未投票默认
股东的表决 627,656,036 83.9824% 63,143,226 8.4488% 7.5689%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 639,362,015 85.5016% 51,735,747 6.9186% 7.5798%
弃权
关于本次重
组信息公布
股）
波动情况的
说明的议案
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 638,950,915 85.4937% 51,735,747 6.9224% 7.5839%
弃权
情况
股）
关于本次交
易相关主体
不存在《上
市公司监管
指引第 7
号——上市
公司重大资 56,586,712
（其中，因
产重组相关
未投票默认
股票异常交 总表决情况 639,328,615 85.4972% 51,862,147 6.9355% 7.5673%
弃权
易监管》第
十二条及
股）
交易所上市
公司自律监
管指引第 8
号——重大
资产重组》
第三十条规
定的不得参 56,586,712
与上市公司 （其中，因
重大资产重 其中，中小
未投票默认
组情形的议 股东的表决 638,917,515 85.4892% 51,862,147 6.9393% 7.5715%
弃权
案 情况
股）
（其中，因
未投票默认
关于本次交 总表决情况 628,508,536 84.0502% 63,147,826 8.4447% 7.5051%
弃权
易履行法定
程序的完备
股）
及提交法律
文件有效性
（其中，因
的议案 其中，中小
未投票默认
股东的表决 628,097,436 84.0414% 63,147,826 8.4494% 7.5092%
弃权
情况
股）
（其中，因
关于公司与
未投票默认
交易对方签 总表决情况 627,923,236 83.9719% 63,295,626 8.4645% 7.5636%
弃权
署附生效条
件的《发行
股）
现金购买资
产协议的补
充协议》的
议案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,512,136 83.9631% 63,295,626 8.4692% 7.5677%
弃权
情况
股）
（其中，因
关于公司与
未投票默认
交易对方签 总表决情况 627,923,236 83.9719% 63,295,626 8.4645% 7.5636%
弃权
署附生效条
件的《发行
股）
现金购买资
产的业绩承
诺及补偿协 56,558,612
议》的议案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,512,136 83.9631% 63,295,626 8.4692% 7.5677%
弃权
情况
股）
关于提请股
东会授权董 56,560,612
事会全权办 （其中，因
理本次发行 未投票默认
股份及支付 弃权
现金购买资 15,602,871
产相关事宜 股）
的议案
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,595,436 83.9743% 63,210,326 8.4577% 7.568%
弃权
情况
股）
关于公司本 （其中，因
次交易符合 未投票默认
总表决情况 627,931,836 83.9731% 63,286,326 8.4633% 7.5637%
《上市公司 弃权
重大资产重 15,602,871
组管理办 股）
法》第十一
条、第四十
三条及第四
十四条规定
的议案 56,559,312
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,520,736 83.9643% 63,286,326 8.4679% 7.5678%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
关于本次交 总表决情况 628,059,036 83.9901% 63,156,126 8.4458% 7.5641%
弃权
易符合《上
市公司证券
股）
理办法》第
十一条规定 56,562,312
的议案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,647,936 83.9813% 63,156,126 8.4505% 7.5682%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 627,951,936 83.9758% 63,266,226 8.4606% 7.5637%
弃权
关于本次交
易前十二个
股）
出售资产情 56,559,312
况的议案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,540,836 83.967% 63,266,226 8.4652% 7.5678%
弃权
情况
股）
关于评估机 （其中，因
构独立性、 未投票默认
总表决情况 627,913,636 83.9707% 63,304,626 8.4657% 7.5636%
评估假设前 弃权
提的合理 15,602,871
性、评估方 股）
法与评估目
的相关性及
评估定价的
公允性的议 56,559,212
案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,502,536 83.9618% 63,304,626 8.4704% 7.5678%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 627,933,636 83.9733% 63,284,626 8.463% 7.5636%
弃权
关于本次交 15,602,871
易定价的依 股）
据及公平合
理性的议案
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,522,536 83.9645% 63,284,626 8.4677% 7.5678%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 627,943,736 83.9747% 63,271,526 8.4613% 7.564%
关于批准本 弃权
次交易相关 15,602,871
审计报告、 股）
评估报告及
备考审阅报 56,562,212
告的议案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,532,636 83.9659% 63,271,526 8.4659% 7.5682%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 627,942,736 83.9745% 62,955,526 8.419% 7.6064%
弃权
关于提请股
东会审议同
股）
于发出要约 56,879,212
的议案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,531,636 83.9657% 62,955,526 8.4236% 7.6106%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
总表决情况 627,953,136 83.9759% 63,255,126 8.4591% 7.565%
弃权
关于本次交
易摊薄即期
股）
采取填补措
（其中，因
施的议案 其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,542,036 83.9671% 63,255,126 8.4637% 7.5691%
弃权
情况
股）
（其中，因
未投票默认
关于本次交 总表决情况 627,739,936 83.9474% 63,259,326 8.4596% 7.5929%
弃权
易中是否存
在直接或间
股）
其他第三方
机构或个人 56,778,212
的议案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 627,328,836 83.9386% 63,259,326 8.4643% 7.5971%
弃权
情况
股）
（其中，因
总表决情况 97.969% 18,323,878 0.4954% 1.5356%
关于未
来三年
股）
规划的议案 （其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 672,243,584 89.9483% 18,323,878 2.4518% 7.5999%
弃权
情况
股）
（其中，因
总表决情况 97.9067% 19,871,778 0.5372% 1.556%
关于修订
股）
程》的议案 57,554,512
（其中，因
其中，中小
未投票默认
股东的表决 669,940,084 89.6401% 19,871,778 2.6589% 7.701%
弃权
情况
股）
本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案
至议案 21、议案 24 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表
决通过；议案 1 至议案 22 关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统
计并予以公布。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证，并出具见证
意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》
以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东
会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2026 年第二次临时股东会会议决议；
（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
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