证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2026-064
债券代码：123235 债券简称：亿田转债
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 13 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 10 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 13 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，
不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不
必是本公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 累积投票 应选人数
事会非独立董事候选人的议案》 提案 3人
《选举孙伟勇先生为公司第四届董事会非独 累积投票
立董事》 提案
《选举陈月华女士为公司第四届董事会非独 累积投票
立董事》 提案
《选举孙吉先生为公司第四届董事会非独立 累积投票
董事》 提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 累积投票 应选人数
事会独立董事候选人的议案》 提案 3人
《选举沈海鸥先生为公司第四届董事会独立 累积投票
董事》 提案
《选举朱国庆先生为公司第四届董事会独立 累积投票
董事》 提案
《选举吴利群女士为公司第四届董事会独立 累积投票
董事》 提案
事 3 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
异议，股东会方可进行表决。
是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东。
司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法
定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人
单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；
委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书办理登记。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真或信函请于 2026 年 10
月 8 日 17：00 前送达或传真至公司董事会办公室。
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到
时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示原件；
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小
时到会场办理登记手续；
（3）不接受电话登记。
联系人：董博
邮箱：stock@entive.com
电话：0575-83260370
传真：0575-83260380
联系地址：浙江省绍兴市嵊州市浦口街道浙锻路 68 号公司董秘办。
记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，
并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前
五分钟停止办理会议入场手续。
遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“亿田投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位非独立董事候选人，也可以在 3 位非独
立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董
事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
浙江亿田智能厨电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江亿田智能
厨电股份有限公司于 2026 年 10 月 13 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并
代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
《关于公司董事会换届选举暨提名第
应选人数
案》
《选举孙伟勇先生为公司第四届董事
会非独立董事》
《选举陈月华女士为公司第四届董事
会非独立董事》
《选举孙吉先生为公司第四届董事会
非独立董事》
《关于公司董事会换届选举暨提名第 应选人数
四届董事会独立董事候选人的议案》 3人
《选举沈海鸥先生为公司第四届董事
会独立董事》
《选举朱国庆先生为公司第四届董事
会独立董事》
《选举吴利群女士为公司第四届董事
会独立董事》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
股东参会登记表
股东名称
法人股东法定
证件号码
代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托参会
代理人姓名 代理人证件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确
认；
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