证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2026-084
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 09 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 10 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为 2026 年 10 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 9 月 28 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可书面委托代理人出席会议和行使表
决权（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记日持有公司
股份的普通股股东或其代理人；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于投资建设年产 10.3 万吨高端功 非累积投票
能性 BOPET 基膜扩产项目的议案》 提案
作》的要求，本次会议审议的影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独
计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者指除上市公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账
户卡/持股凭证进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人的有效身份证件（复印
件）、代理人有效身份证件、授权委托书（附件 2）、委托人股票账户卡/持股凭证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证件、能证明其具有法
定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股票账户卡/持股凭证进行登记；
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人有效身份证件、加盖公章
的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、股票账户卡/持
股凭证进行登记；
（5）异地股东可通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司股东会报名系统登记。股东
可选择通过以下网址登录或者扫描下方二维码登录斯迪克股东会报名系统：
https://eseb.cn/1BzvT5kXQha
（1）本次股东会的会期半天，本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；
（2）现场会议联系方式：
联系人：吴江、金丹丹
电话：0512-53989120
传真：0512-53989120
邮箱：300806@sidike.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第五届董事会第二十二次会议决议》
特此公告。
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏斯迪克新材料科技股
份有限公司于 2026 年 10 月 09 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于投资建设年产 10.3 万吨高端功能性 BOPET
基膜扩产项目的议案》
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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