证券代码：920175 证券简称：东方碳素 公告编号：2026-042
平顶山东方碳素股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、
规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事刘永锋因工作原因以通讯方式参与表决。
董事许尽峰因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
内容详见公司 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于拟修订<公司
章程>公告》（公告编号：2026-043）。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会换届公
告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通
过，同意提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》
内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会换届公
告》（公告编号：2026-047）。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通
过，同意提交董事会审议。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所
股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结
构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司制定及修订了部分内部管理
制度。
本议案如下子议案逐项审议并表决：
内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司董事会议事
规则（修订）
》（2026-048）和《平顶山东方碳素股份有限公司独立董事工作制度
（修订）
》（2026-049）。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
内容详见公司于 2026 年 9 月 23 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《平顶山东方碳素股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-050）。
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
第六次会议决议》。
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