证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2026-047
福建远翔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议于 2026 年 9 月 23 日（星期三）在福建省邵武市经济开发区龙安路 1 号公司
二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 20 日通过书面、
邮件及其他通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中郑宇润、葛晓萍、董学智以通讯方式出席会议，公司高级管理人员列席
会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年员工持股计划购买价格的议案》
公司 2026 年半年度权益分派已于 2026 年 9 月 10 日实施完毕，每股派发现
金股利人民币 0.30 元（含税）。根据《2026 年员工持股计划（草案）》的规定
及 2026 年第一次临时股东会的授权，公司 2026 年员工持股计划购买价格由
会对董事会的授权范围内，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事聂志明先生回避表决。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任林瑾婕女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会、第四届董事会审计委员会审议通
过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
