证券代码：300835 证券简称：龙磁科技 公告编号：2026-080
安徽龙磁科技股份有限公司
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽龙磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议
于 2026 年 9 月 22 日在安徽省合肥市蜀山区高新技术产业开发区天堂寨路 68 号
A1 栋以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和议案于 2026 年 9 月 11 日以书
面等方式发出，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。本次
会议由董事长熊永宏先生主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
二、会议表决情况
的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公
司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-081）
本议案已经第七届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事熊永宏、熊咏鸽、朱
旭东、Xiong Mei Jia 回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告
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