证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2026-043
浙江天振科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月16日以通讯等
方式向全体董事发出了第三届董事会第二次会议通知，会议于2026年9月23日以
通讯方式召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
公司董事会认为《浙江天振科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划
（草案）》规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2026 年第一次临时
股东会的授权，同意公司以 9.72 元/股的授予价格向符合授予条件的 6 名激励对
象授予 155.00 万股第一类限制性股票，限制性股票的授予日为 2026 年 9 月 23
日。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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