证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2026-035
江苏捷捷微电子股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议
于 2026 年 9 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于同日召开的
接性和连贯性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2026 年 9 月 23
日现场送达至各位董事。本次会议由董事长黄善兵先生召集并主持，应出席董事会
会议的董事共 9 人，实际出席会议的董事共 9 人，委托出席的董事共 0 人，缺席会
议的董事共 0 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会选举黄善兵先生为公司第
六届董事会董事长，选举黄健先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，
为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司第六届董事
会下设：提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会组
成如下：
（1）选举金力先生、万里扬先生、黄善兵先生为提名委员会委员，其中金力先
生为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（2）选举江其玟女士、张祖蕾先生、万里扬先生为审计委员会委员，其中江其
玟女士为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（3）选举万里扬先生、江其玟女士、黄健先生为薪酬与考核委员会委员，其中
万里扬先生为主任委员（召集人），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（4）选举黄善兵先生、黄健先生、万里扬先生、刘启星先生、张祖蕾先生、黎
重林先生为战略委员会委员，其中：黄善兵先生为主任委员（召集人），任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会决定聘任黄健先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会决定聘任张家铨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会决定聘任沈卫群女士、张家铨先生、黎重林先生、朱瑛女士、
孙家训先生、徐洋先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会决定聘任朱瑛女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司第六届董事会决定聘任沈志鹏先生为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
