证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2026-075
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会
第七次会议于 2026 年 9 月 23 日在深圳市中国有色大厦 23 楼
会议厅以现场方式召开，会议通知已于 2026 年 9 月 16 日送
达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事 9 名，实到
董事 9 名，达法定人数。会议符合《公司法》和《深圳市中
金岭南有色金属股份有限公司章程》《董事会议事规则》的
有关规定。
会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度中金岭南公司领导班子
经营业绩考核结果及薪酬核定的议案》。
关联董事喻鸿、潘文皓、郭磊回避表决。
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《关于拟变更第十届董事会独立董事的议
案》；
公司第十届董事会独立董事黄俊辉先生、罗绍德先生于
证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事
工作制度》关于独立董事连续任职不得超过六年的规定，请
求辞去本公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《公
司章程》的规定，黄俊辉先生、罗绍德先生辞职导致公司独
立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此在新的独
立董事就任前，黄俊辉先生、罗绍德先生将依据相关法律法
规及《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司董事
会对黄俊辉先生、罗绍德先生任职期间为公司发展做出的贡
献表示衷心感谢！
现根据《公司法》
《公司章程》
《公司董事会专门委员会
工作细则》等有关规定，经董事会提名委员会考察了解并征
求被提名人对提名的同意，提名龙文滨女士、尤德卫先生为
公司第十届董事会独立董事候选人。
此议案尚须提请股东会审议通过。董事选举将采取累积
投票制，董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会
任期届满日止；独立董事候选人任职资格和独立性须提请深
圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会审
议。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的
通知》
。
定于 2026 年 10 月 12 日下午 14:30 在深圳市中国有色大
厦 24 楼多功能厅召开 2026 年第三次临时股东会。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
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