证券代码：002737 证券简称：葵花药业 公告编号：2026-064
葵花药业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事
会第二十五次会议于 2026 年 9 月 22 日上午 9 时以通讯表决方式召开。会议由公
司董事长关玉秀女士召集，会议通知及议案于 2026 年 9 月 17 日通过电子邮件形
式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》
之规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意公司使用自有资金 78 万元人民币购买自然人杨东旭、杨怀洲持有的黑
龙江东旭医药有限公司（以下简称“东旭医药”）合计 100%股权（对应注册资
本人民币 500 万元）。
上述信息披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
三、备查文件
特此公告。
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