证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2026-072
天津滨海能源发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二
次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 9 月 23
日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6 号院
旭阳大厦会议室。公司共有董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中董事杨路、
侯旭志参加了现场会议，董事张英伟、韩勤亮、王志、陆继刚、张亚男、尹天长、
翁继以通讯方式参加了会议。会议由杨路先生主持，公司高级管理人员列席了会
议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易
的议案
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
为进一步支持公司经营发展，公司控股股东旭阳集团有限公司（简称“旭阳
集团”）拟为公司子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（简称“翔福新能源”）
增资 50,694 万元，为其新能源业务拓展、技术研发、负极材料项目及配套源网
荷储绿电项目建设补充流动资金，有助于其快速扩张产能，实现规模效应，提高
整体竞争力，同时将改善公司整体财务结构。翔福新能源本次增资完成后，公司
持股比例将变更为 51.50%，旭阳控股持股比例变更为 29.86%，旭阳集团持股比
例为 18.64%。
由于本次交易对手方旭阳集团是公司控股股东，因此本议案构成关联交易，
涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生将回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。根
据整体工作安排，公司暂缓将本议案提交至股东会审议，并授权董事会就该议案
另行发布股东会会议通知，通知召开的时间及相关事宜。具体内容请见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东对公司子公司增资及公司
放弃优先认购权暨关联交易的公告》。
（二）关于接受关联方提供担保（反担保）的议案
会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
公司 2026 年度新增融资额度 45 亿元，对子公司提供融资及履约担保额度为
源科技有限公司、包头旭阳硅碳科技有限公司的直接/间接参股股东为旭阳控股
有限公司（以下简称“旭阳控股”），现为降低公司担保风险，在前述年度新增额
度范围内，如公司为上述子公司提供了全额担保，旭阳控股将按其在各子公司的
直接/间接持股比例向公司提供连带责任保证担保（反担保）。
由于本次交易对手方旭阳控股是公司控股股东的一致行动人，本议案构成关
联交易，涉及本次交易的关联董事杨路先生、张英伟先生、韩勤亮先生已回避表
决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于接受关联方
提供担保（反担保）的公告》。
（三）关于召开2026年第四次临时股东会的议案
会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2026 年 10 月 9 日 15:00 召开 2026 年第四次临时股东会，具体
内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第
四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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