证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2026-039
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第十三次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 9 月 18 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日在北京市海淀
区东升科技园北街 2 号院 1 号楼 7 层公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分高级管理
人员列席了会议。会议由董事长翟辉先生主持。本次会议的召集、召
开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
变更公司财务总监的议案》
经公司董事长兼总裁翟辉先生提名，董事会同意聘任张旻逸先生
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董
事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司财务总监的公告》
（公告编号：2026-040）
。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日
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