股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2026-040
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
日以邮件等形式向全体董事发出通知。
年9月21日在上海市闵行区莘庄工业区颛兴路2059号5楼会议室以现场表决和通
讯表决相结合的方式召开。
会第一次会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。
章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
选举陈焕雄先生担任公司第七届董事会董事长，任期三年，任职期限自第七
届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
选举纪安康先生担任公司第七届董事会副董事长，任期三年，任职期限自第
七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
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表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
案》
（1）战略发展与 ESG 委员会：
召集人：陈焕雄
委员：杨国平、康华平（独立董事）
（2）薪酬与考核委员会：
召集人：滕镇远（独立董事）
委员：纪安康、蔡蓓琪（独立董事）
（3）审计委员会：
召集人：蔡蓓琪（独立董事）
委员：陈智展、滕镇远（独立董事）
（4）提名委员会：
召集人：康华平（独立董事）
委员：范勇杰、滕镇远（独立董事）
上述各专门委员会召集人及成员的任期为三年，任职期限自第七届董事会第
一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
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表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》的规定，
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任纪安康先生担任
公司总裁职务，任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
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表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》的规定，
经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄国强、崔长海、
李钢、陈睿、李力先生担任公司副总裁职务，任期三年，任职期限自第七届董事
会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
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（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》的规定，
经公司总裁提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈睿先生担任公司
财务总监职务，任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起
至第七届董事会届满之日止。
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表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议和第七届董事会审计
委员会第一次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件以及《上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公司章程》的规定，
经公司董事长提名，并经董事会提名委员会资格审查，同意聘任陈睿先生担任公
司董事会秘书职务。任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之
日起至第七届董事会届满之日止。陈睿先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资
格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
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表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
法规、规范性文件的规定，经资格审查，同意聘任戚师乔先生担任公司证券事务
代表职务。任期三年，任职期限自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第
七届董事会届满之日止。戚师乔先生已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，
其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
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表决结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。此项决议通过。
本议案已经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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