证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2026-043
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第十八次（临时）会议于 2026 年 9 月 20 日以电子邮件、
微信的方式通知各位董事，会议于 2026 年 9 月 23 日（星期三）15:30
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（全
体董事均以通讯方式出席会议），由公司董事长胡新宇先生主持，总
裁、董事会秘书等部分高级管理人员及相关财务人员列席了本次会议。
本次会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门
规章以及《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》《上海延
华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，作
出的决议合法、有效。
经认真审议，会议通过如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于聘任公司 2026 年度财务审计机构的议案》
大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计
机构，鉴于其能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较
好地完成了公司委托的各项财务审计工作，公司拟续聘其担任公司
用为 108 万元（该费用包括内部控制审计费用 18 万元），2026 年年
度审计业务费用较上一年度的 120 万元下调了 12 万元。
该议案已经第六届董事会审计委员会、第六届独立董事专门会议
事前审议通过。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
该议案尚须提交公司股东会审议。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事
务所的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司 2026 年第二次临时股东会定于 2026 年 10 月 14 日在上海
市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方
式召开，股权登记日为 2026 年 10 月 9 日。
该议案经全体董事 1/2 以上同意。
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会的通知》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
，供投资者查阅。
备查文件：
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十
八次（临时）会议决议》
；
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会审计
委员会 2026 年第七次会议决议》
；
《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届独立董事专
门会议 2026 年第二次会议决议》
。
特此公告。
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