股票代码：000039、02039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2026-083
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十一届董事会二〇二六年度第十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，与
其子公司合称“中集集团”）第十一届董事会 2026 年度第 16 次会议通知于 2026 年 9
月 16 日以书面形式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日在中集集团研发中心召开。本公司
现有董事九人，参加表决董事九人。本公司董事会秘书和首席合规官兼总法律顾问列席
会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国
国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有
限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
审议并批准《关于补选董事会相关专门委员会组成人员的议案》。
委员。
战略与可持续发展委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险管理委
员会委员。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容请见本公司于同日披露的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于
完成补选董事、独立董事及董事会相关专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
本公司第十一届董事会 2026 年度第十六次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十三日
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