证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2026-055
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会
议于 2026 年 9 月 22 日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于 2026 年 9 月
先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
（一）审议通过了《公司关于受让私募基金份额暨与专业机构共同投资的关
联交易的议案》；
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关
联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于受让私募基金份额暨与专业机构共同投
资的关联交易的公告》（公告编号：2026-056）。
（二）审议通过了《公司关于调整组织架构的议案》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站
(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于调整组织架构的公告 》（公告编号：
三、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日
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