证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2026-039
深圳拓邦股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议
于 2026 年 9 月 23 日上午 11:00 以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2026 年 9 月 18 日以书面方式通知各位董事。本次会议
由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名，公司
全体高管列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
董事会同意提名武永强先生、郑泗滨先生为公司非独立董事候选人。第九届
董事会任期三年，任期自股东会审议通过之日起算。职工代表董事将由公司职工
代表大会重新选举产生。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》刊登于 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》
董事会同意提名陈正旭先生、秦伟先生为公司独立董事候选人。第九届董事
会任期三年，任期自股东会审议通过之日起算。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届提名委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于董事会换届选举的公告》刊登于 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟将董事会人数调整为 6 人（其中独立董事 2 人），且拟注销
相关安排，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于修订<公司章程>的公告》全文详见 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司章程》（2026 年 9 月）全文
详见 2026 年 9 月 24 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。供投资者查
阅。
四、审议通过了《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》
为进一步发挥独立董事对公司发展的专业指导作用，便于其更好地履行职责，
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等
有关规定，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，结合独立董事在公司规
范运作方面发挥的重要作用，公司将第九届董事会独立董事津贴标准确定为：每
人每月 10,000 元人民币（含税），在代扣代缴相关税费后定期发放。
独立董事因出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规
定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届薪酬与考核委员会第八次会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于注销杭州分公司的议案》
根据经营发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，公司决定注销
在杭州设立的深圳拓邦股份有限公司杭州分公司，并授权公司经营管理层负责办
理本次杭州分公司注销等相关事宜。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于注销杭州分公司的公告》全文详见 2026 年 9 月 24 日的《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
六、审议通过了《关于投资建设宝安智能控制产业基地暨签署<产业发展监
管协议>的议案》
基于公司业务发展需求以及整体生产经营规划安排，充分利用公司在智能控
制领域的领先优势，公司决定在深圳市宝安区石岩街道投资建设“宝安智能控制
产业基地”项目，本项目建设用地面积约 25,000 平方米，总建筑面积约 100,000
平方米，土地使用权出让年期 30 年；项目总投资（含受让土地使用权价款、主
体建筑、生产设备及其他配套设施投入）约为人民币 8.4 亿元。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第八届战略与 ESG 委员会第四次会议审议通过。
《关于投资建设宝安智能控制产业基地暨签署<产业发展监管协议>的公告》
全 文 详 见 2026 年 9 月 24 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
七、审议通过了《关于拟注销回购股份暨减少公司注册资本的议案》
根据公司 2023 年 10 月 30 日公告的《回购股份报告书》，回购的公司股份
全部用于对核心骨干员工实施股权激励或员工持股计划，公司如在股份回购完成
之后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使
用的部分将依法予以注销。
鉴于该批次回购的股份尚未使用且存续时间即将期满 36 个月，结合公司整
体规划，公司拟将上述存放于回购专用证券账户中的 6,266,600 股回购股份予以
注销。上述回购股份注销完成后，公司股份总数将由 1,246,834,988 股变更为
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
《关于拟注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》全文详见 2026
年 9 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资
者查阅。
八、审议通过了《关于择期召开临时股东会的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相
关规定，基于公司目前总体工作安排，本次董事会需提交股东会审议的事项将另
择期召开临时股东会，有关择期召开股东会的相关事宜将另行通知并公告，具体
召开时间及审议内容以后续公告的 2026 年第四次临时股东会通知为准。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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