证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2026-035
林海股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次董事会7项议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）为保证董事会与管理层工作的连续性，经全体董事一致同意豁免本次
董事会会议通知期限要求，公司当日通知，紧急召开了本次会议，董事荆新保先
生在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明。经全体董事推
举，本次会议由董事荆新保先生主持。
（三）会议时间：2026 年 9 月 23 日；
会议召开方式：现场方式。
（四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 8 名，董事刘胜男
女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事吴俊先生行使表决权。
二、董事会会议审议情况
根据公司发展需要，选举董事荆新保先生为公司第十届董事会董事长，任期
为自本次董事会审议通过之日起三年；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司发展需要，选举董事常康忠先生为公司第十届董事会副董事长，任
期为自本次董事会审议通过之日起三年；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2026 年 9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司董事会专业委员会实施细则》。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2026 年 9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请详见 2026 年 9 月
海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-036）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容请详见 2026 年 9 月 24 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）披露的《林海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任
高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-036）
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
此议案已经公司董事会提名委员会审议通过，具体内容请详见 2026 年 9 月
海股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的
公告》（公告编号：2026-036）
特此公告。
林海股份有限公司董事会
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