证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-47
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 9 月 22 日以通讯方式召开第九届三十六次会议。公司于 2026 年 9
月 17 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加
表决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式
送达全体董事及董事会秘书。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案
形成决议：
一、审议通过《关于拟订公司管理层 2026 年度经营管理责任书
的议案》
关联董事伍历文先生、黄斌先生、骆群锋先生、肖坚锋先生回避
表决。
本议案已由公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申
请 16 亿元授信的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请 16 亿元
综合授信额度，其中 10.5 亿元授信额度担保方式为信用，5.5 亿元
授信额度担保方式为知识产权质押担保，授信期限 1 年。
具体授信额度、用款期限及质押专利明细以与中国建设银行股份
有限公司深圳市分行实际签署的协议为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申
请 10 亿元授信额度的议案》
同意公司向中国农业银行股份有限公司深圳市分行申请授信额
度 10 亿元，担保方式为信用，授信期限 1 年。
具体授信额度及用信品种等以中国农业银行股份有限公司深圳
市分行的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 5
亿元授信额度的议案》
同意公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请新增授信额度 5
亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2027 年 2 月 2 日。
具体授信额度及用信品种等以江苏银行股份有限公司深圳分行
的最终批复为准。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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