证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2026-069
山东玲珑轮胎股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 23 日下午在公
司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及相关资料已于
加董事 11 名，实际参加董事 11 名。本次会议的召集、召开方式符合
《中华人民共和国公司法》及《山东玲珑轮胎股份有限公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长王锋先生主持，以记名投票方式审议通过了以
下议案：
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 16 年为公
司提供审计服务，鉴于其服务年限较长，综合考虑公司经营发展及对
审计服务的需求，拟聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是 0 票。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
该议案尚需提交股东会审议。
基于全球产业发展趋势及公司国际化战略布局，为精准对接全球
市场客户需求、增强企业综合实力与国际核心竞争力，进一步拓展欧
洲、中东及非洲市场，实现企业效益最大化与可持续发展，公司拟自
行或由旗下子公司出资在埃及设立玲珑轮胎（埃及）公司（实际名称
以当地政府有关部门出具的企业登记证明书为准）
，作为“山东玲珑
轮胎股份有限公司境外（埃及）投资建设项目”实施主体，开展投资
经营活动。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司对外投资公告》
（公告编号：2026-071）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是 0 票。
该议案已经公司第六届董事会战略决策委员会第五次会议审议
通过。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东玲珑轮
胎股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》
（公告编
号：2026-072）
。
表决结果：同意 11 票，反对、弃权都是 0 票。
三、备查文件
会议决议；
五次会议决议；
特此公告。
山东玲珑轮胎股份有限公司董事会
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