证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2026-035
南方电网综合能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届七次董事会会议
于 2026 年 9 月 14 日以电子邮件等形式发出会议通知，并于 2026 年 9 月 16 日以
电子邮件等形式发出补充通知，于 2026 年 9 月 23 日（星期三）下午 2:30 在广
州市天河区华穗路 6 号楼会议室以现场加视频的方式召开。会议应出席董事 9
名，实际亲自出席董事 8 名，委托出席董事 1 名（董事叶刚健先生因其他工作安
排未能亲自出席本次会议，委托董事杜鹏先生代为出席会议并行使表决权）。董
事长宋新明先生召集并主持本次会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席
了会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度中期利润
分配预案的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议已于 2026 年 9 月 16 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于 2026 年度中期利润分配预案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘南方电网综合能源股份有限公司 2026 年度审计
会计师事务所的议案》
公司第三届董事会审计与风险委员会第五次会议已于 2026 年 9 月 16 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 24 日在指定信息披露媒体《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员 2026 年
度经营业绩责任书的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。
（四）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董
事会秘书、总法律顾问）2026 年度经营业绩责任书的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司经理层成员
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事叶刚健先生回避表决。
（六）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员（董
事会秘书、总法律顾问）2025-2027 年任期经营业绩责任书的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议
通过本议案。
公司 2026 年第四次独立董事专门会议已于 2026 年 9 月 21 日审议通过本议
案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（七）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2025 年度工资总额
清算与 2026 年度工资总额预算方案的议案》
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司投资管理规定
（2026 版）>的议案》
公司第三届董事会战略与投资委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（九）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司企业架构蓝图（2026
版）的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（十）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司坪山区体育公园节
能降碳项目投资的议案》
公司第三届董事会战略与投资委员会第四次会议已于 2026 年 9 月 18 日审议
通过本议案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
次会议决议》；
次会议决议》；
次会议决议》；
《南方电网综合能源股份有限公司2026年第四次独立董事专门会议决议》。
特此公告。
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