证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2026-024
上海大智慧股份有限公司
第五届董事会 2026 年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
会议通知，会议于 2026 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次
会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事
长张志宏先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：
一、审议通过了《关于延长湘财股份有限公司换股吸收合并公司
并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效期的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
关联董事汪勤、蒋军回避表决。
同意将本次交易股东会决议的有效期及股东会授权董事会及董
事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的有效期自原有效期届满
之日起均延长 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网
站及指定信息披露媒体上发布的《关于延长湘财股份有限公司换股吸
收合并公司并募集配套资金暨关联交易股东会决议及相关授权有效
期的公告》(公告编号:临 2026-025)。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计与内控委员会、董事
会战略委员会事前审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务报表审计机构和内部控制审计机构，同意 2026 年度财务审计
费用和内控审计费用共 140 万元，其中财务审计费用为 100 万元，内
控审计费用为 40 万元，较上一期审计费用没有变化。具体内容详见
公司同日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-026）。
本议案已经公司董事会审计与内控委员会审议通过。本议案尚需
提交股东会审议。
三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票
关联董事汪勤、蒋军回避表决。
同意公司定于 2026 年 10 月 9 日（星期五）下午 13:30 召开 2026
年第二次临时股东会，会议地点：上海市浦东新区东方路 889 号上海
红塔豪华精选酒店 3 楼萧邦厅。具体内容详见公司在上海证券交易所
官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的通知》(公告编号：2026-027)。
特此公告。
上海大智慧股份有限公司董事会
二〇二六年九月二十四日
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