证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2026-087
东鹏饮料（集团）股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
次会议于 2026 年 9 月 23 日（星期三）在公司二楼 VIP 会议室以现场结合通讯
的方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本
次会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。
会议由董事长林木勤主持，董事会秘书及高管列席。会议召开符合有关法律
法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第三届董事会董事任期将于 2027 年 2 月 1 日届满，依据《公司法》
《公
司章程》的规定，公司董事会提名林木勤先生、林木港先生、蒋薇薇女士、卢义
富先生、胡亚军先生、余斌先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。经董事
会提名委员会审核，6 位非独立董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所
股票上市规则》《公司章程》等对董事任职资格的规定，任期自公司股东会审议
通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第三届董事会董事任期将于 2027 年 2 月 1 日届满，依据《公司法》
《公
司章程》的规定，公司董事会提名戴国良先生、赵亚利女士、李洪斌先生、张亚
先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审核，4 位独立
董事候选人均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定，任期自公司股东会
审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于采用香港交易所联讯通及开立账户的议案》
鉴于香港交易所将推出“香港交易所联讯通”
（下称“联讯通”）平台，用于
港股上市公司提交文件、与香港交易所上市科就监管事项进行互动等用途。董事
会同意（1）公司申请注册联讯通及接受联讯通的条款及条件；（2）相关授权人
士代表公司申请注册联讯通以及签署联讯通的条款及条件的接受函；以及（3）
授权公司管理层及/或其指定人士指派相关人士为公司联讯通的管理员，其有权
决定联讯通其他角色的人员配置，以及其他与接入联讯通相关的未尽事宜。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《东
鹏饮料（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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