证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-060
北京指南针科技发展股份有限公司
关于调整公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权
激励计划、2026 年股票期权激励计划的股票期权
行权价格和行权数量的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 23
日召开了第十四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年
股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划的股
票期权行权价格和行权数量的议案》，对公司 2023 年股票期权激励计划、2025
年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划（以下简称“各期股票期权激
励计划”）的股票期权行权价格和行权数量进行调整，本事项已经独立董事专门
会议审议通过，具体情况如下：
一、 各期股票期权激励计划的相关审批程序
（一）2023 年股票期权激励计划
了《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司
董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司
独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见。
同日，公司召开第十四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023
《关于公司 2023 年股票期权激励
年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于核查公司 2023 年股票期权激励计划激励对
计划实施考核管理办法的议案》
象名单的议案》。
象的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2023 年 11 月 24 日，公司监
事会发表了《监事会关于公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意
见及公示情况说明》。
《关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2023
年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2023
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
十四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年股票期
权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；公司
独立董事对此发表了同意的独立意见。
记完成的公告》。
（二）2025 年股票期权激励计划
了《关于公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司
董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述
事项已经独立董事专门会议审议通过。
同日，公司召开第十四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司
权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于核查公司 2025 年股票期权激励计
划激励对象名单的议案》。
的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收
到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2025 年 2 月 5 日，公司监事会
发表了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及
公示情况说明》。
公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2025 年股
票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。
十四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予 2025 年股票
期权的议案》。监事会对激励对象名单再次进行了核查并发表了同意的意见；上
述事项已经独立董事专门会议审议通过。
息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》《第十三届董事会第三十五
次会议决议公告》《第十四届监事会第二十六次会议决议公告》《关于向激励对
象授予 2025 年股票期权的公告》《2025 年股票期权激励计划激励对象名单（截
至授予日）》《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查
意见》。
记完成的公告》。
（三）2026 年股票期权激励计划
《关于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于公司 2026
年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办
理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等相关议案。上述事项已经
董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。
的姓名和职务在公司会议室公告栏进行了公示。截至公示期满，公司董事会提名
与薪酬委员会未收到与本激励计划激励对象名单有关的任何异议。2026 年 5 月
司 2026 年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
于公司 2026 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司 2026
年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东会授权董事会办
理公司 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司披露了《关于 2026
年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
于向激励对象授予 2026 年股票期权的议案》。董事会提名与薪酬委员会出具了
授予相关事项的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议通过。
于调整 2026 年股票期权激励计划授予相关事项的议案》。董事会提名与薪酬委
员会出具了调整授予相关事项的核查意见；上述事项已经独立董事专门会议审议
通过。
记完成的公告》。
二、 调整事项说明
（一）本次调整原因
公司于 2026 年 9 月 11 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过《2026
年半年度利润分配方案》，具体为：公司以总股本 616,500,530 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利润
分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等
情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。因公司处
于 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的自主行权期，公司实
施 2026 年半年度权益分派时公司总股本为 616,536,061 股，较公司披露《2026 年
半年度利润分配和资本公积金转增股本方案》时增加 35,531 股。公司于 2026 年
公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，股权登记日为 2026 年 9 月 21 日，除
权除息日为 2026 年 9 月 22 日。
现根据公司各期股票期权激励计划和相应股东会的授权，需要对各期股票期
权激励计划股票期权的行权价格和行权数量进行调整。
（二）具体调整方式
其中：P0 为调整前的行权价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票
红利、股票拆细的比率；P 为调整后的行权价格。
公司 2023 年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份 40.748 元调
整为每份 28.102 元。
公司 2025 年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份 63.196 元调
整为每份 43.583 元。
公司 2026 年股票期权激励计划中的股票期权的行权价格由每份 107.20 元调
整为每份 73.931 元。
其中：Q0 为调整前的股票期权数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送
股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股、拆细后增加的股票数量）；
Q 为调整后的股票期权数量。
公司 2023 年股票期权激励计划第二个行权期尚未行权数量由 142.8761 万份
调整为 207.1703 万份。
公司 2025 年股票期权激励计划第一个行权期尚未行权数量及等待期不可行
权股票期权数量由 449.2915 万份调整为 651.4726 万份。
公司 2026 年股票期权激励计划股票期权数量由 597.62 万份调整为 866.549
万份。
上述各期股票期权激励计划实际可行权数量以中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记为准。
三、 本次调整对公司的影响
公司本次对各期股票期权激励计划行权价格和行权数量的调整不会对公司
的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、 董事会提名与薪酬委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 1 号——业务办理》以及公司各期股票期权激励计划草案等规定，公
司本次调整各期股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量事项符合相
关法律法规以及公司各期股票期权激励计划的相关要求，符合实际情况，调整程
序合法合规，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，亦不会对公
司财务状况及经营成果产生实质性影响。因此，公司董事会提名与薪酬委员会同
意公司董事会本次对公司各期股票期权激励计划的调整事项。
五、 法律意见书结论性意见
北京大成律师事务所出具了《关于北京指南针科技发展股份有限公司 2023
年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划调
整股票期权行权价格和行权数量的法律意见书》，发表意见如下：
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》及
各期激励计划的相关规定；
《公司章程》及各期激励计划的相关规定；
理相关手续。
六、 备查文件
会会议决议；
票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划调整股
票期权行权价格和行权数量的法律意见书》。
特此公告。
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