证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2026-050
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划第
一次持有人会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯方式举行。本次会议由董事会秘书孟
祥雪先生召集和主持，出席本次会议的持有人共 7 人，代表 2026 年员工持股计
划份额 13,555,392 份，占公司 2026 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司《2026 年员工持股计划（草
案）》、公司《2026 年员工持股计划管理办法》的有关规定。
二、持有人会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办法》等
有关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，并授权管理委员会
作为员工持股计划的管理机构，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行
使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主
任 1 名。本次员工持股计划管理委员会委员的任期为 2026 年员工持股计划的存
续期。
表决结果：同意 13,555,392 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
（二）审议通过了《关于选举 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，本次持有人会议同意选举张林、何玲、张万军为公司 2026 年
员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划存续期间一致。上
述管理委员会成员均未在公司控股股东单位担任职务，不属于持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联
关系。
表决结果：同意 13,555,392 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举张林为
公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划的存续
期一致。
（三）审议通过了《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与
本次员工持股计划相关事项的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划（草案）》《2026 年员工持股计划管理办
法》等有关规定，持有人会议现授权 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事项，具体如下：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 13,555,392 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决
权份额总数的 100%；反对 0 份，弃权 0 份。
特此公告！
郑州三晖电气股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
