证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-059
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实际出席会议的董事 9 人；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 3 日通知的程序，一致同意于
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期
权激励计划、2026 年股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的议案》
公司于 2026 年 9 月 11 日召开了 2026 年第三次临时股东会，审议通过《2026
年半年度利润分配方案》，具体为：公司以总股本 616,500,530 股为基数，以资
本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，不送红股，不派发现金红利。若在利
润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购
等情况发生变动，将按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则实施。因公司
处于 2023 年股票期权激励计划和 2025 年股票期权激励计划的自主行权期，公司
实施 2026 年半年度权益分派时公司总股本为 616,536,061 股，较公司披露《2026
年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案》时增加 35,531 股。
截至本公告披露日，公司 2026 年半年度权益分派已实施完毕，股权登记日
为 2026 年 9 月 21 日，除权除息日为 2026 年 9 月 22 日。根据公司 2023 年股票
期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划（以下简
称“各期股票期权激励计划”）和相应股东会的授权，需要对各期股票期权激励
计划股票期权的行权价格和行权数量进行调整。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年
股票期权激励计划的股票期权行权价格和行权数量的公告》（公告编号：
公司董事吴玉明、冷晓翔、郑勇、高海娜、王浩作为股权激励的激励对象，
已回避表决。
本议案已经董事会提名与薪酬委员会和独立董事专门会议审议通过。
北京大成律师事务所对本议案出具了法律意见书。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司董事会同意向农业银行北京分行申请总额不超过 25,000 万元的综合授
信；同意向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 15,000 万元的综合授信；同
意向兴业银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-061）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
会会议决议；
票期权激励计划、2025 年股票期权激励计划、2026 年股票期权激励计划调整股
票期权行权价格和行权数量的法律意见书》。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
