证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2026-048
北京动力源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知
于 2026 年 9 月 22 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决的
方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事
开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》
（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
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