证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2026-034
杭州电魂网络科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2026 年 9 月 22 日以邮件方式送达所有董事，全体董事一
致同意豁免本次会议通知时限要求。
（三）本次会议于 2026 年 9 月 23 日以通讯表决方式在公司会议室召开。
（四）本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
（五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，在《公司章程》修订生效后，
将法定代表人变更为总经理陈芳女士，并提交股东会授权管理层或者相关人员办
理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本
次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于修订<公司章
程>部分条款并变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-035）
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。
董事会对审计委员会成员及召集人进行确认。公司第五届董事会审计委员会
成员仍由俞乐平女士、李健先生、卢小雁先生组成，其中俞乐平女士为审计委员
会召集人，为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会
任期届满之日止。
表决情况：8 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
公司拟于 2026 年 10 月 9 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、
《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
特此公告。
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