证券代码：301697 证券简称：贝特利 公告编号：2026-009
苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
司”）召开了第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026
年第一次临时股东会的议案》。
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年10月13日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2026年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于变更公司注册资本、公司类
变更登记的议案》
《关于公司使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。
所持有表决权的2/3以上表决通过。
指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司
将就本次股东会前述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小
投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理
人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记： 自然人股东本人亲自出席的，须持本人身份证、
持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权
委托书（附件2）、委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理
人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的持股证明、营业
执照复印件、法定代表人证明书、身份证办理登记手续。法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明、法人股东持
股证明办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真方式登记，
股东请仔细填写股东登记表（详见附件3）以便登记确认，须在2026年10月12
日16:30之前送达或传真到公司方为有效。（如通过信函方式登记，信函上请
注明“股东会”字样）。
（4）本次股东会不接受电话登记。
联系人：朱金路、潘虹
联系电话：0512-52316080
传真号码：0512-52316080
邮箱： zqbtl@betely.com
会前半小时到达会场办理登记手续。会期预计半天，本次股东会与会人员的
食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
苏州市贝特利高分子材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
为“贝特投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先
对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股
东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书 ”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
m.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州市贝特利
高分子材料股份有限公司于2026年10月13日召开的2026年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外
的所有提案
非累积投票提案
《关于变更公司注册资本、
公司类型及修订〈公司章
程〉并办理工商变更登记的
议案》
《关于公司使用暂时闲置募
案》
委托人名称（签名或盖章）：
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持股数量：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 自签署日至本次股东会结束
注：
否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
表决，其行使表决权的后果均为本人（或本单位）承担；
附件3：
苏州市贝特利高分子材料股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称（全称）
个人股东身份证号/
法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量
出席会议
是否委托
人员名称
受托人姓 受托人身
名 份证号码
联系电话 电子邮件
联系地址 邮编
备注
注：
并通过电话方式对所发信函或邮件与本公司进行确认；
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