证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-056
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十次会议审议通过，决定召开公司2026年第四次临时股东会。
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年10月9日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
累计投票提案
《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董
事的议案》
关于选举余峰为第四届董事会非独立董事的议
案
关于选举程东方为第四届董事会非独立董事的
议案
关于选举叶衍榴为第四届董事会非独立董事的
议案
关于选举游兴泉为第四届董事会非独立董事的
议案
关于选举吴胜勇为第四届董事会非独立董事的
议案
关于选举王建新为第四届董事会非独立董事的
议案
《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事
的议案》
关于选举叶钦华为第四届董事会独立董事的议
案
关于选举叶佳昌为第四届董事会独立董事的议
案
司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于第三届董事会第二十次会议决议
公告》（公告编号：2026-055）。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选
举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审
查无异议，股东会方可进行表决。
果予以披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
（一）登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书办理登记手续；
委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、
单位持股凭证、加盖委托人公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法
定代表人有效身份证件复印件办理登记手续。
办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人有效身份证件、授权委托
书（详见附件二）、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记手续。
参会股东登记表》（附件三），但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交
给本公司。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料须加盖公章。
理登记事项。
（二）登记时间
箱（jfzx@innostic.com）
（三）登记地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券部
（四）会议联系方式
联系人：王莎莎
联系电话：021-60430629
联系邮箱：jfzx@innostic.com
联系地点：上海市杨浦区杨树浦路288号上海建发国际大厦9层证券部
（五）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1票
对候选人 B 投 X2 票 X2票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席上海建发致新医疗科技集团股
份有限公司2026年第四次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按下
列指示行使表决权，同时代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本单位/本人对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，本单位/本人愿意对受托
人行使的表决权的后果承担全部责任。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署
之日起至本次股东会结束之时止。
备注（该 表决意见
提案 列打勾的
提案名称
编码 栏目可以 同意 反对 弃权
投票）
累计投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会换届选举第四届董事会非独立
董事的议案》
关于选举余峰为第四届董事会非独立董事的
议案
关于选举程东方为第四届董事会非独立董事
的议案
关于选举叶衍榴为第四届董事会非独立董事
的议案
关于选举游兴泉为第四届董事会非独立董事
的议案
关于选举吴胜勇为第四届董事会非独立董事
的议案
关于选举王建新为第四届董事会非独立董事
的议案
《关于董事会换届选举第四届董事会独立董
事的议案》
关于选举叶钦华为第四届董事会独立董事的
议案
关于选举叶佳昌为第四届董事会独立董事的
议案
关于选举商沛为第四届董事会独立董事的议
案
委托人名称及签章（自然人股东签名，法人股东加盖公章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持股数量和持股性质： 委托人证券账户号码：
受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附件三：
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
身份证号码/
姓名/公司名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
注：本表复印有效
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