证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-055
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第二十次会议通知于2026年9月17日以通讯方式送达，会议于2026年9月22日以
现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事9人，实
际出席董事9人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的通知、召开及审议程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经逐
项表决，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
候选人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东及公司持股5%以上股东以书
面方式提名、公司董事会提名委员会资格审查，董事会一致同意提名余峰先生、程
东方先生、叶衍榴女士、游兴泉先生、吴胜勇先生、王建新先生为第四届董事会非
独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会前置审议通过。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-057）。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
选人的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会
同意提名叶钦华先生、叶佳昌先生、商沛先生为第四届董事会独立董事候选人，任
期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会前置审议通过。
具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2026-057）。
本议案尚需提交公司股东会逐项审议。
董事会决定于2026年10月9日召开公司2026年第四次临时股东会，并授权董事
会秘书筹备股东会有关事宜。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
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