证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2026-066
深圳市农产品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二次会议于 2026 年 9 月 21 日（星期一）16:00 以通讯表决
方式召开。会议通知于 2026 年 9 月 18 日以书面或电子邮件形式发
出。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名。会议由董事长张磊先生
主持，公司董事会秘书等部分高级管理人员列席会议。本次会议的
召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
详见公司于 2026 年 9 月 23 日刊登在巨潮资讯网上的《2026 年
员工持股计划（草案）》和《2026 年员工持股计划（草案）摘要》。
同意票数 10 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
关联董事张磊先生回避表决。
本议案提交董事会前已经职工代表大会、薪酬与考核委员会审
核并同意。
（二）审议通过《关于增补董事的议案》
详见公司于 2026 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于增补董
事的公告》（公告编号：2026-067）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经提名委员会审核并同意，尚需提交公
司 2026 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度高级管理人员经营业绩考核结果》
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
本议案提交董事会前已经薪酬与考核委员会审核并同意。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
详见公司于 2026 年 9 月 23 日刊登在《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2026
年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-068）。
同意票数 11 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
三、备查文件
印章）；
特此公告。
深圳市农产品集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十三日
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