董事会公告
证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2026-058
宁波华翔电子股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划（以
下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议于 2026 年 9 月 21 日以通讯方式
召开。会议由董事会秘书张远达先生召集和主持，出席本次会议的持有人 142
人，代表本员工持股计划份额 66,162,448.7 份，占本员工持股计划总份额的 100%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和本员工持股计划的相
关规定，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规
定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），
作为 2026 年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使权利。管理委
员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员会委员的任期为员工持
股计划的存续期。管理委员会成员不在上市公司控股股东或者实际控制人单位担
任职务，不是持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、高级管
理人员且与前述主体存在关联关系。
表决结果：同意 66,162,448.7 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
董事会公告
根据公司《2026 年员工持股计划》和《2026 年员工持股计划管理办法》等
相关规定，经持有人会议审议，同意选举胡建雄先生，周丹红女士，孔晔女士为
公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员。上述管理委员会委员的任期与员工
持股计划存续期间一致。
上述选任的管理委员会成员与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及
公司董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未担任公司董事、高级管理人员。
表决结果：同意 66,162,448.7 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举胡建雄
先生为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2026 年员工持股计划
的存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理与本
持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026 年员工持股计划》
和《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理本持
股计划的全部事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议、执行持有人会议的决议；
（2）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
（3）提请董事会审议员工持股计划的延长；
（4）办理员工持股计划份额认购事宜，代表本员工持股计划对外签署相关
协议、合同；
（5）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（6）办理持股计划所购买股票的锁定和解禁卖出的全部事宜；
（7）根据持有人会议授权行使本次员工持股计划的资产管理职责，包括但
不限于负责管理本员工持股计划资产（含现金资产）、在锁定期届满根据考核及
持股计划份额变动情况售出公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资
于固定收益类证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具，以及公司以配股、
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增发、可转债等方式融资时，由管理委员会提交持有人会议审议是否参与及资金
解决方案；
（8）在本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；
（9）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转
换债券等再融资事宜的方案；
（10）对员工所持本员工持股计划的份额对应的权益进行分配；
（11）负责取消持有人的资格、增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动
能力持有人的份额处理相关事宜等；
（12）代表全体持有人行使股东权利；
（13）其他职责。
本授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 66,162,448.7 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
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