证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2026-074
湖北和远气体股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00、议案 5.00 为特别决议事项，需经出
席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投
资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股
东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。
议案 1.00 的关联股东长江成长资本投资有限公司需要回避表决，且不得
接受其他股东委托投票。
议案 2.00、议案 3.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人需要回避表决，
且不得接受其他股东委托投票。
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 10 月 08 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 10 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 08 日 9:15 至
（1）股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
详见《授权委托书》（附件 2）；
（2）公司董事、相关高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投
票提案
关于参投产业基金解散并清算注销暨关联交易的议 非累积投
案 票提案
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会 非累积投
决议有效期的议案 票提案
关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士 非累积投
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 票提案
关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制 非累积投
性股票及调整回购价格的议案 票提案
非累积投
票提案
议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00、议案 5.00 为特别决议事项，需经出
席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投
资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股
东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。
议案 1.00 的关联股东长江成长资本投资有限公司需要回避表决，且不得
接受其他股东委托投票。
议案 2.00、议案 3.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人需要回避表决，
且不得接受其他股东委托投票。
上述议案已于 2026 年 9 月 22 日经公司第五届董事会第二十一次会议审议
通过，并于 2026 年 9 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、会议登记等事项
部。
授权委托书、身份证和委托人股东账户、持股凭证；法人股东的法定代表人持
法人股东账户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人
股东账户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书。
拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，并附身份证及股东账户
复印件，以便登记确认（信封须注明“股东会”字样），截止时间为：2026
年 9 月 30 日下午 16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
联系人：李吉鹏
联系电话：0717-6074701
电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com
联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼董秘办公室
邮政编码：443000
议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见（附件 1）。
五、备查文件
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
湖北和远气体股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖北和远气体股份有限公
司于 2026 年 10 月 08 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案 备 同 反 弃
提案名称
编码 注 意 对 权
非累积投票提案
关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议
有效期的议案
关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办
理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票及调整回购价格的议案
委托人名称（签名或盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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