证券代码：605108 证券简称：同庆楼 公告编号：2026-030
同庆楼餐饮股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
同庆楼餐饮股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于 2026
年 9 月 17 日以电子邮件、微信方式发出通知，于 2026 年 9 月 22 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长沈基水召集并主持，应出席会议
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司高
级管理人员列席了本次会议。
二、经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：
经审议，董事会同意公司将存放于回购专用证券账户中的 999,987 股的回购用途
由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购
专用证券账户中的 999,987 股进行注销并相应减少公司注册资本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2026-031）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
鉴于公司拟注销回购专用证券账户中的 999,987 股回购股份，本次回购股份注销
完成后，公司总股本将由 260,000,000 股变更为 259,000,013 股，公司注册资本将由
册资本变动情况，对《同庆楼餐饮股份有限公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-032）。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司在 2025 年年度股东会审议批准的公司及全资子公司
司提供担保、全资子公司之间互相担保以及全资子公司为公司提供担保，公司合并报
表范围内不同担保主体对同一融资事项提供担保的，担保金额不重复计算），担保方
式包括但不限于保证担保、信用担保、固定资产抵押、质押等多种形式。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于增加公司及全资子公司 2026 年度担保额度的公告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，尚需提交公
司 2026 年第二次临时股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意公司以货币出资方式对合肥富凯增加投资 10,000 万元人民
币，全部计入合肥富凯资本公积，不增加其注册资本。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-034）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审议，董事会同意 2026 年 10 月 8 日召开同庆楼 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《同庆
楼关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-035）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
同庆楼餐饮股份有限公司董事会
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